Városlista
2019. július 17, szerda - Endre, Elek

Hírek

2019. Március 06. 05:07, szerda | Belföld
Forrás: mti

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit

Egy ghánai cég csaknem 300 ezer dollárját próbálta megszerezni az a három Bács-Kiskun megyei férfi, akiket jogerősen kettő, illetve három év börtönbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla.

A táblabíróság különösen nagy értékre, folyamatosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.

A sértett ghánai, accrai székhelyű vállalkozás a többi közt fagyasztott halak kereskedelmével foglalkozott, és európai cégekkel is üzleti kapcsolatban állt. Levelezésüket e-mailen folytatták, az eladó elektronikusan küldte meg a vevőnek számláját, amely a szállítmányok ellenértékét egy svájci bankban vezetett számlára utalta át.

2015. január 24-én a ghánai cég 657.840 dollárról szóló előlegszámlát kapott partnerétől. A vállalkozás képviselője január 27-én megbízást is adott bankjának a pénz átutalására. A vevő és az eladó levelezését ismeretlenek azonban feltörték, és január 30-án a ghánai céget arról tájékoztatták, hogy egy újabb fizetési megbízás szükséges a vételár átutalásához, mivel megváltozott a bank neve és a számlaszám is.

Az elkövetők az elsőrendű vádlott által irányított cég egy szlovákiai bankban vezetett számlájának számát adták meg, amelyre meg is érkezett Ghánából az átutalás. A harmadrendű vádlott megbízásából az első és másodrendű vádlott 2015 február elején többször megjelent a bankban, 100 ezer dollárt készpénzben próbáltak felvenni, és kezdeményezték 195 ezer dollár továbbutalását. A pénzintézet azonban felfüggesztette a szokatlan tranzakciók végrehajtását, és értesítette a hatóságokat. A szlovák rendőrség február 9-én az első- és a másodrendű vádlottat a bankból kilépve őrizetbe vette. Az eljárás során kiderült, közreműködésükért a bankszámlán lévő összeg 5 százalékát kapták volna meg.

A nyitrai járásbíróság döntése alapján a 657 ezer dollárt 2016-ban visszakapta a ghánai cég.

Ezek érdekelhetnek még

2019. Július 17. 07:36, szerda | Belföld

Beindulhat a Hold és a Föld közötti gazdaság

Új üzleti lehetőségek nyílhatnak, ugyanis beindulhat az úgynevezett ciszlunáris gazdaság, vagyis a Hold és a Föld közötti térségben zajló kereskedelem

2019. Július 17. 07:32, szerda | Belföld

Megoldották a lakóházakat is veszélyeztető csapadékvíz elvezetését Körmenden

Csaknem 200 millió forintot fordítottak a csapadékvíz biztonságos elvezetésére Körmend észak-keleti városrészében – közölte a polgármesteri hivatal sajtóreferense az MTI-vel.

2019. Július 17. 07:29, szerda | Belföld

E-taxik forgalomba állításával folytatódik a Protheus projekt Pakson

Elektromos taxik forgalomba állításával folytatódnak Paks e-mobilitást célzó fejlesztései, a mintegy tízmilliárd forintos Protheus projekt keretében hamarosan lezárul az elektromos buszok beszerzésére kiírt pályázat

2019. Július 17. 05:03, szerda | Belföld

Elkezdődött a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program

A jótékonysági kezdeményezés azzal a céllal indult, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák.