A nyomozás szerint a gyanúsítottak 2012-től irányítottak és működtettek munkaerő-kölcsönző cégeket úgy, hogy a bevételeket a fővállalkozást irányító személyhez köthető alvállalkozások fiktív számláival ellensúlyozták. Ezzel a módszerrel – a NAV számítása szerint – a vállalkozások 244 millió forint adót csaltak el. A beszámlázó cégek közül volt olyan, amelynek még munkavállalói sem voltak, közölte a Havaria Press.

A közlemény szerint a bűnözői csoportra egyszerre 25 helyszínen, 96 pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr járőr csapott le. Lefoglalták a cégek könyvelési anyagait és telefonjait, valamint a számlázásokra használt számítástechnikai eszközöket. Az akció során a komáromi és oroszlányi irányítótól csaknem 16 millió forint készpénzt foglaltak le. Az okozott kár megtérülésére eddig mintegy 131 millió forint értékű vagyont biztosítottak: bankszámlákat, ingatlanokat zároltak.

A szervezet irányítói úgy próbáltak meg kibújni a felelősségre vonás alól, hogy két céget korábban átírattak végstádiumú rákbetegekre, akik a „cégszerzés” után rövidesen elhunytak.

Az ügyben jelenleg öt gyanúsított van, közülük a két főszervező házi őrizetből előzetes letartóztatásba került.