Városlista
2020. december 5, szombat - Vilma

Hírek

2020. Október 01. 18:05, csütörtök | Kék hírek
Forrás: mti - illusztráció: police.hu

Több mint négyszázmilliós áfacsalás gyanúsítottjait tartóztatták le Pécsen

Több mint négyszázmilliós áfacsalás gyanúsítottjait tartóztatták le Pécsen

A költségvetésnek 433 millió forint kárt okozó építőipari céghálózatot működtető bűnszervezet tagjait tartóztattak le Pécsen

- tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.

Kuperczkó Adrienn a közleményben azt írta, hogy a NAV baranyai munkatársai bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak az ügyben.

Közölte: egy látszólag építőipari tevékenységet végző, hét Pest megyei gazdasági társaságból álló céghálózatot működtetett a bűnszervezet vezetője. A láncolatba épített cégek elenyésző mennyiségű munkát végeztek, azokat is fiktív számlázásra, kifejezetten bűncselekmények elkövetésére szervezték. A számlákat befogadó cégek jelentősen csökkentették, illetve elkerülték adófizetési kötelezettségeiket.

A cégláncolaton az elkövetők csaknem négymilliárd forintot futtattak át, és a beérkező összes pénzt az utalások napján vagy másnap készpénzben felvette a bűnszervezet egyik tagja.

Egyidejűleg huszonnégy helyszínen hetven pénzügyi nyomozó és pénzügyőr csapott le Heves, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében. Okiratokat, bizonyítékokat foglaltak le, gyanúsítottakat és tanúkat hallgattak ki, adatmentéseket hajtottak végre laptopokról, mobiltelefonokról és e-mail fiókokból - írták.

Az akcióban a bűnszervezet irányítójának 355 millió forint értékű luxusingatlanán túl a ruhák közé rejtett széfben talált 7,5 millió forintot, három gépjárművet és céges számlapénzeket foglaltak le, a bűnszervezet által okozott kárnak így mintegy kilencven százaléka megtérült.

A nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként. A bűnszervezet vezetőjét, két tagját és a szervezet tagjaként közreműködő könyvelőt is őrizetbe vették, a Pécsi Járásbíróság pedig elrendelte mind a négy ember letartóztatását - olvasható a közleményben.



Ezek érdekelhetnek még

2020. December 04. 07:54, péntek | Kék hírek

Halálra gázoltak egy gyalogost Táborfalván

Halálra gázolt egy gyalogost egy autó csütörtökön Táborfalván - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

2020. December 03. 16:08, csütörtök | Kék hírek

Elítéltek egy csecsemőgyilkosság elkövetőjét Nógrádban

Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Törvényszék első fokon azt a nőt, aki 2018. január elsején megölte újszülött gyermekét Pásztón - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője csütörtökön.

2020. December 03. 06:00, csütörtök | Kék hírek

Tizenéves lányokat futtató fiatal férfiak ellen emeltek vádat

Üzletszerűen, tizennyolc éven aluliak sérelmére elkövetett kerítés miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség két húszéves férfi ellen, aki barátnője prostitúciós tevékenységéből szerzett pénzt

2020. December 03. 05:00, csütörtök | Kék hírek

Autóátírással trükköző páros ellen emeltek vádat

Több mint háromszázrendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt vádat emeltek egy nő és egy férfi, valamint nyolc bűntársuk ellen, mert gépkocsik átírásával trükköztek