Hírek
2021. Február 09. 08:42, kedd |
Helyi
Forrás: infoesztergom.hu
Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban
![Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban](/external/image_cache/5/4/a/54a3b577abb1a29a9c5d187ab09f5a6f.jpg)
Pénzmosás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség két szlovák állampolgárral szemben – közölte az ügyészség hétfőn.
Kifejtve, hogy a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda feljelentése alapján indult ügyben benyújtott vádirat szerint a férfi vádlott egy hamisított szlovák személyi igazolvánnyal, magát az igazolványban feltüntetett személynek adta ki és 2018. április 12-én ily módon bankszámla-szerződést kötött egy esztergomi bankfiókban. Ismeretlen személy 2018. május 2-át megelőzően egy cseh gazdasági társaságot megtévesztett, azt állította valótlanul, hogy az általa képviselt olasz cég számlaszáma megváltozott. Az ismeretlen személy e-mail üzenetben az esztergomi bankfiókban nyitott bankszámlát adta meg a cseh cégnek, és azt kérte, hogy egy meghatározott áruszállítás ellenértékét az általa megjelölt új számlaszámra utalják.
A cseh cég 2018. május 2-án 11 897 eurót (3 646 706 forint) utalt el egy brókercégen keresztül az esztergomi bankszámlára abban a téves feltevésben, hogy az az olasz cég bankszámlája.
Ezután a férfi vádlott az esztergomi bankszámlához tartozó bankkártyát átadta bűntársának, a nőnek, aki 2018. május 2-án és 3-án több részletben, összesen 1 millió forintot vett fel a számláról ATM-en keresztül Esztergomban.
A bankszámlára utalt és készpénzben fel nem vett további összeget a Komárom-Esztergom Megyei Főkapitányság lefoglalta.
Az ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy mindkét elkövetővel szemben az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést, valamint a nővel szemben 1 millió forint vagyonelkobzást szabjon ki – tette hozzá a vádhatóság.
Korábbi cikkek:
Tűz ütött ki egy dorogi lakásban
Lebegő stégekkel, búvármúzeummal fejlesztik a Palát
A tervek és a közbeszerzés után kezdődik az M100-as út építése
Már jövőre elkezdődhet az oktatás a felújított Fürdő Szállóban
Ezek érdekelhetnek még
2024. Július 16. 10:14, kedd | Helyi
Magyar Nagydíj
Motoros mentő és autómentő is szolgálatban lesz a hétvégén az M3-as autópályán
2024. Június 26. 13:41, szerda | Helyi
100 millió forint támogatás a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványától közoktatási intézmények oktatási infrastruktúráján
2024. Június 25. 13:36, kedd | Helyi
ELTŰNT HOLTSÁG AMINA MIRIAM
Eltűnés miatt keresi a Komáromi Rendőrkapitányság a 14 éves lányt.
2024. Június 21. 22:26, péntek | Helyi
Látványos tudományos műsorral készül a Richter a Múzeumok Éjszakájára
Június 22-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Duna Múzeumban lélegzetelállító tudományos show-t mutat be az esztergomi rendezvény támogatója, a Richter Gedeon Nyrt.