Városlista
2024. október 12, szombat - Miksa

Hírek

Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen
2021. Március 04. 18:01, csütörtök | Kék hírek

Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen

A Nagykátai Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen, aki Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon.

Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
2021. Február 16. 17:04, kedd | Kék hírek

Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon

Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.

Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban
2021. Február 09. 08:42, kedd | Helyi

Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban

Pénzmosás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség két szlovák állampolgárral szemben – közölte az ügyészség hétfőn.

Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ
2021. Január 31. 15:15, vasárnap | Belföld

Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ

Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.

Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert
2021. Január 28. 05:00, csütörtök | Belföld

Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert

Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék - első fokon, részben jogerősen - különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert;

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit
2020. December 16. 16:00, szerda | Kék hírek

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit

Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV
2020. November 05. 06:00, csütörtök | Kék hírek

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV

Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.

Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét
2020. Október 16. 08:00, péntek | Külföld

Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét

A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert,

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan férfival szemben
2020. Április 20. 10:13, hétfő | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan férfival szemben

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának - tájékoztatta a megyei főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit
2020. Február 13. 05:00, csütörtök | Belföld

Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere
2020. Január 25. 07:11, szombat | Bulvár

Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere

A csalásért elítélt egykori amerikai tőzsdeügynök, Jordan Belfort beperelte a Red Granite Pictures filmstúdiót, amiért az úgymond tisztátalan forrásból származó pénzből finanszírozta a róla szóló nagysikerű filmet,

Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban
2019. December 05. 05:00, csütörtök | Kék hírek

Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.